在英国,一名女性被指控将比特币兑换成现金和房产,以帮助隐藏一起价值63亿美元的中国诈骗案的所得款项。她被判定有罪。这名女性被指控涉嫌洗钱,将比特币转换成现金和房产,以掩盖一起价值63亿美元的诈骗案的所得款项。这起案件揭露了涉及比特币和洗钱的国际犯罪活动。这名女性的行为被认定为帮助诈骗案的犯罪分子逃避追捕和审判。这起案件引起了对比特币和虚拟货币在犯罪活动中的使用的关注。
详情
https://www.amlintelligence.com/2024/03/woman-guilty-of-laundering-bitcoin-in-uk-from-6-3bn-china-fraud/
哈马斯及其他两个巴勒斯坦组织表…
阿尔巴尼亚总理宣布,该国将至少…
在巴西东南部发生的公交车事故中…
德国马格德堡的圣诞市场袭击事件…
德国圣诞市场袭击事件的死亡人数…
德国总理肖尔茨访问了圣诞市场袭…